ICO Grievance/Жалобы на ICO

​​СкамОбзор: заоблачный майнинг, блуждающий инвестфонд и немного традиционного плагиата

Несмотря на некоторый спад интереса общественности к спекуляциям на крипте, майнинг еще жив. Не так прибылен как пару лет назад, но жив. И есть определенный спрос у тех, кто хотел бы попробовать себя, но боится покупать дорогое оборудование. На помощь приходит «облачный майнинг». Да, такой «майнинг» в некоторых случаях можно писать только в кавычках ибо это ни разу не майнинг, а просто финансовая пирамида. Но обо всем по порядку – у нас есть сегодня еще два интересных кейса для читателей:

1) Top-mining – зафиксирована жалоба, что они обещают 120% прибыли в месяц на (за)облачном майнинге. Но это не точно... Так и написано, «до 120%»: вроде да, но может быть и меньше. Еще там есть некий Edward Hunter, он же Carlos Brando, он же Fernando Black, который состоит у них в команде. Вернее состоит его фото, а подпись под ним меняется в зависимости от соцсети. Дальше разбирать их кейс мы не стали…

2) Lex Capital(s) Investment Company – криптофонд из Telegram. Интригующе звучит, не правда ли? Итак, они рассылают свои предложения (спамят короче) людей в Телеге, представляясь американским инвестфондом. Есть сайт, соцсети, все дела. Там даже есть фотки с «митапов», да вот географические метки на этих митапах сильно отличаются от заявленных локаций. Да, чуть не забыл – они обещают «прибыль в 10% от вклада уже через 65 минут». Почему именно 65 минут не уточняется. На самом деле там довольно много всего – вот тут разбор пруфов https://bitcointalk.org/index.php?topic=5183904.0

3) Cannabanc – на закуску самое простое – плагиат WP и даже Road Map. Казалось бы, что может смутить в децентрализованном проекте, выстраивающем «Мировую революцию индустрии канабиса» (того самого)? Но вот поди ж ты – проект оказался с «душком». Причем часть текстов взяли с CNN.

@ICOGrievance : Предупрежден – значит, вооружен!

​​СкамОбзор: вымогатели с псевдобиржи, уже традиционные фейки и плагиаторы

В октябре фиксируем больше всяческих жалоб в сравнении с сентябрем. Вероятно, это связано с ожиданиями по TON и Libra, к которым пытаются примазаться другие проекты, в том числе сомнительные. Но мы об этом уже писали. Сегодня же поговорим о том, чего нормальная биржа никогда не попросит – заплатить еще, чтобы вывести остатки со своего счета. По последнему случаю раскрылась довольно интересная история. Но об этом потом, а сначала о банальном:

1) MinerCash – мы уже писали об очень похожем проекте, который, вполне вероятно, тот самый и есть, но слегка перекрашенный. Итак, тут есть все самые популярные «красные флаги»: фейки, кража чужой айдентики (фоток, имен), плагиат, подозрительная активность в соцсетях и пр. Так, якобы John Ahkifee сначала использовал фотку Matt Murley, а потом пару раз менял ее на других людей, WP представляет собой компиляцию Википедии и нескольких аккаунтов на блоговой платформе Medium (в т.ч. посвященных Ethereum). Ну вы поняли…

2) E-Hailing FM – плагиат. Да, опять и снова. Без лишних слов – пруфы на скрине.

3) Псевдо поддержка биржи Kryptono – некоторым их пользователям стали приходить на почту сообщения, что для вывода своих средств, вы должны пополнить кошелек еще на 0,01 BTC. Сначала жалобы пошли в адрес бессовестной биржи, а потом дошло, что адрес службы поддержки какой-то странный: kryptonotechnicalteam @ yahoo.com Странный т.к. с домена yahoo, а на официальном сайте биржи указано следующее: «Our official email addresses will be from kryptono . co (for exchange information) and kryptono . exchange (for account related issues)».

И вот тут самое интересное: как скамеры узнают кому и на какую почту отправлять свои требования? Выходит, они взломали базу клиентов Kryptono? А это уже вопрос очень серьезный, который может грозить бирже всяческими проблемами, в том числе имиджевыми. Обсуждение по этой проблеме тут: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5195578.0

И помните: «Предупрежден – значит, вооружен!».
Всегда ваш, канал @ICOGrievance

​​Скамобзор: схема «Понци», фейки и фишинговая реклама Libra на FB

Крипторынок продолжает лихорадить. На этот раз из-за очередного вмешательства SEC в дела проектов TON и Libra. А ведь только эти проекты могут хоть как-то раскочегарить притухшую было индустрию. Несмотря на неубедительные котировки, в СМИ тема криптовалют и Libra звучит довольно часто, что стимулирует разного рода махинаторов использовать это в своих целях.

1) Libra coin – не пугайтесь, речь не про оригинальную цукерберговскую крипту, а про фейковые рекламные объявления на все том же FB. Почему фейковые? Потому что ведут они на совершенно левый сайт thelibrasale com. Пример такого объявления прикреплен к посту. Мы по ссылке не ходили и вам не советуем т.к. тут есть все признаки фишинга. То есть крипту от ЦУкерберга за полцены вы вряд ли отхватите, а вот потерять контроль над доступами к своей странице в FB вполне можете. Вопрос один – как сам Facebook пропустил такую рекламу, имитирующую его же сервисы. Это при том что вполне нейтральные объявления на крипто тему он банит регулярно и безжалостно.

2) Picscoin – фейковая команда. Фотки взяты со стоков. Интересно, что «команда» та же самая, что и у прожекта SETiToken, жалобу о котором мы размещали еще в августе: https://t.me/ICOGrievance/687 Особое внимание обратите персонам Waylan Dalton и Stefan Harary – эти лица, которые вообще-то принадлежат другим людям, почему-то особенно часто используются мошенниками. Может всё дело в няшной шляпке у второго мужика?

3) Doubl3r – схема «Понци» или крипто-МММ. Обещают х200% за 100 часов. Сайт у них новый (по данным WHOIS от 2019-10-07), но ветка на BitcoinTalk аж от 2015 года. И на форуме идет вялое обсуждение – это владелец «легендарного» аккаунта продался махинаторам или они просто взломали аккаунт. Ознакомиться с ситуацией можно здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5192355.0

@ICOGrievance Предупрежден – значит вооружен!
Ну а если не подписан и не предупрежден, значит не вооружен…

​​Скамобзор: плагиат, фейки и ноунеймы

За прошлую неделю мы зафиксировали три проекта с «красными флагами» - таких, к которым есть вопросы. Это традиционные фейки и плагиайт WP, а также «благотворительный» проект с «ноунеймами». Особенность благотворительных проектов в том, что они должны быть прозрачными, ведь такие фонды распределяют, по сути, чужие деньги. А тут вся команда анонимная, но уже собирает деньги. Странно, не правда ли? Но обо всем по порядку.

1. Needycoin – тот самый благотворительный проект без конкретики и персон. То есть совсем без персон – вместо фото картинки с животными, а вместо имен псевдонимы. Фотопруфы прикреплены к посту. И слоган у них характерный: «bring money to the needy».

2. Acashcoin – фейки в команде. Jay Brakash это Jai Kumar Nair (либо фейк, либо псевдоним). Jon James – фото взято со стоков, имя модели не известно, но он явно не айтишник.

3. AEROTOKEN – плагиат в Whitepaper. Пруфы тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5191351.0

@ICOGrievance Предупрежден – значит вооружен!
Не забывайте об этом.

​​Еженедельный скамобзор: криптофинансовые пирамиды наступают

Пирамида это объект, и вроде как он не может наступать. Однако в мире финансов, и особенно крипто-финансов, шаблоны рвутся быстро. Пока криптовалюты разочаровывают своими курсовыми обвалами (эх, альты, мы так вам верили), фанаты схемы Понци все активнее продвигают свои цифровые аналоги известного многим МММ. Схема Понци это и есть финансовая пирамида. За эту неделю мы зафиксировали жалобы сразу на три проекта, которые либо и не скрывают своей сути, либо подозреваются в подобных махинациях. Как их оценивать – решайте сами:

1) AgrichainX – не будем долго расписывать кто да что. Просто факт: они обещают инвесторам до 700% прибыли. При этом называют все это дело «краудфандингом», что само по себе настораживает. Еще один нюанс – эти заветные 700% начисляются в «токенах проекта», а не живыми крипто-деньгами. То есть это может оказаться вообще какой-то гибридный ICO. Короче, бдите, чтобы потом не считать убытки.

2) Coirone – по внешним признакам очень похоже на предыдущий вариант, но обещания поскромнее – до х75%. Сайт зарегистрирован в Панаме, но принимает… в рублях. Тоже «красный флаг» - делайте выводы.

3) FinWhaleX – на него уже были жалобы еще летом, но тогда было недостаточно данных кто да что это. На BitcoinTalk есть ветка, где их обвиняют в организации финансовой пирамиды. За 2 месяца они официально никак на эти обвинения не отреагировали, только их баунтер поспорил с автором жалобы. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5172358.0 Вряд ли это схема Понци, скорее просто попытка организовать хайп. Но делать выводы не наша задача – мы информацию о подозрительных проектах предоставляем, а вы – принимаете решения сами.

@ICOGrievance Предупрежден – значит вооружен!
Бдите, и да не будете впредь обмануты.

👁 КриптоЧасовой @icokaraulny - это сообщество лучших авторских крипто-каналов. Нам уже больше года. В разное время членами нашего Сообщества было от 30 до 50 каналов, но не все пережили крипто-зиму :( ☄️

‼️ Принимаем новые каналы (от 500 подписчиков) в КЧ, всё что вам надо сделать - это вечный репост данного поста. ⚡️

🤖 После этого ваш канал становится членом Сообщества, админа вашего канала приглашают в чат админов КЧ, куда он раз в день репостит пост с вашего канала и мы репостим этот 1 ваш пост в день. https://t.me/icokaraulny 🔥

👍 Нам нужны крипто-новости и аналитика, реклама не допускается. Анализ проектов - только критический. (Так мы оберегаем аудиторию от скамов). 👌

​​Скамобзор: опасный Stellar и немного плагиата

Этой осенью намечается много апдейтов по самым разным раскрученным проектам. Про клонов Libra мы уже предупреждали (не подписался – не узнал, ха-ха), а сейчас пришла пора занимательных историй по «эйрдроп Stellar». но это на закуску, а для начала жалоба про плагиат.

1) BISAND – проект попался на копипасте текста в WP с проекта MANDALAEX. Не будем долго расписывать пруфы, кому надо зайдет сюда и увидит сравнительную таблицу https://bitcointalk.org/index.php?topic=5187142.0 Отметим, что проект свежий – домен зарегистрирован в июле 2019 года, а сайт запущен – 17 сентября сего года. Так что скорее всего мы слышим об этой команде не в последний раз.

2) Stéllar Airdrop – все слышали про этот проект, но мало кто про их эйрдроп. Возможно потому, что на самом деле это была фишинговая активность хакеров. Особенность именно этой атаки в ее тщательной подготовке. Так, то что это совершенно левый сайт не было видно в барузере Хром, а только в Файрфокс.

Через фейковый эйдроп мошенники получили доступ к базе ключей, а значит и к кошелькам пользователей, которые позарились на этот эйрдроп. Более того, злоумышленники предлагали указать другую информацию – почту и номер телефона. То есть база сворованных персональных данных была очень широкой. Описание фишингового сайта и почему именно он фишинговый – на скриншоте.