​​Молина

Благодарю всех читателей, приславших мне в личку новость (а еще и эту), о том, что вчера в Варшаву был доставлен арестованный 31 марта 2019 года в Греции Эдуард Молина Ли.
Кто такой этот Молина Ли? Это человек, помогавший Bitfinex с фиатом, когда спрыгнул Wells Fargo. Молина Ли - это директор Crypto Capital Corp., а также владелец CRYPTO Sp.ZOO, которую он открыл специально под прием фиатных платежей для Bitfinex.
На основании чего он задержан? Задержан сабж Европолом, на основании ордера на арест, выданного польской прокуратурой, по обвинению в отмывании денежных средств, полученных от наркоторговли. В материалах СМИ об аресте Молины прямо написано, что отмывание денег происходило при помощи криптовалют - одной из самых крупных криптовалютных площадок, где торгуется 20% всего рынка евро к биткоину. Далее идет уточнение - это Bitfinex.

В настоящий момент ситуация вокруг Bitfinex/Tether, за исключением ареста Молины, следующая:
1. По делу OAG vs Bitfinex – развитие это дело получит 4 ноября, когда будут «перфектированы» (поданы в апелляционный отдел суда со всеми деталями и доп. инфой) аппеляции со стороны OAG/Bitfinex касательно рассмотрения дела в январе 2020.
2. По делу Лейбовитц vs Bifinex – суд Южного округа Нью-Йорка обязал Bitfinex/Tether ответить Лейбовитцам на их иск. Ребята с финика должны официально прокомментировать 250+ пунктов наезда в срок до 29 октября 2019 года (вторник следующей). Если не ответят, то суд автоматически займет позицию против финика. Вся инфа по судопроизводству этого дела доступна по этой ссылке.
На следующей неделе – в период с 29 октября по 4 ноября – мы получим новую порцию информации о наезде США/Польши на Bitfinex/Tether/CryptoCapitalCorp. Запасайся попкорном.

Что я думаю обо всем этом?
Во-первых, биржевики поняли, что запахло жаренным уже через день после ареста Молины - еще 1 апреля 2019 года. Именно тогда котировка битка стартанула с плоскача на 4к, и долетела аж до 13к, сделав +217%. Слив тезера начался именно 1 апреля.
Во-вторых, иск Лейбовитца начали готовить, видимо в те же даты – за полгода (март-октябрь 2019 года) вполне реально собрать материалы для 250 пунктов наезда на Bitfinex/Tether.
В-третьих, Bakkt опять на коне. В очередной раз мы видим, насколько они вовремя с своим запуском поступили.
В четвертых, Bitfinex точно будет привлечен к разборкам по наркокартелям и Молине, скорее всего как соучастник из-за наличия компании CRYPTO Sp.ZOO, созданной совместно Молиной и Bitfinex. На эту компанию перводились фиатные платежи всех клиентов финика. Не веришь? Вот пруф – это скрин с финика, с экрана ввода фиатного депозита на биржу, смотри, куда надо платить банковским переводом.

В итоге, все мои предположения, а также предупреждения сливать Tether – были не на пустом месте, а значит, мы копаем в правильном направлении.
Наезд на Bitfinex/Tether имеет фатальный для их бизнеса характер. Сначала OAG, теперь Лейбовитц, а завтра, после показаний Молины - наедут ФБР + DEA. Разве есть у финика варианты уйти от таких структур? Не знаю, как считаешь ты, но я считаю – что нет.

Мое мнение, что с фиником все кончено.

Трек дня по версии китобоя

Больше моих статей на тему Bitfinex/Tether/Molina/OAG читай в глоссарии.

BTC #биткоин #bitcoin #CME

Запуск биткоин-фьючерсов от CME Group был частью плана администрации Трампа по обвалу «криптовалютного пузыря»

Бывший глава Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) Кристофер Джанкарло сделал сенсационное признание, заявив, что запуск биткоин-фьючерсов на Чикагской товарной бирже (CME Group) был целенаправленным действием администрации Дональда Трампа, призванным лопнуть сформировавший к тому времени пузырь на криптовалютном рынке.

https://bitcoinnews.blog/news/newsaround/1571812424410

btc #bitcoin #биткоин #криптовалюты

Рейтинг лучших книг про криптовалюты и блокчейн

Как и во многих новых технологиях, биткоин, альткоины, криптовалюты и технологии блокчейнов часто обсуждаются, но редко понимаются. Но рано или поздно технология блокчейна почти наверняка повлияет на жизнь каждого современного человека, поэтому знакомство с этим миром важно и необходимо. В этой статье рассматриваются лучшие книги о криптовалюте и блокчейне, доступные в настоящее время.

https://bitcoinnews.blog/news/newsaround/1571766795289

Экс-советник Дональда Трампа предсказал крах монополии центробанков и анонсировал запуск стейблкоина

«Центральные банки вскоре ощутят конкуренцию со стороны частных валют вроде Frax. Дни валютной монополии государств сочтены», — заявил Мур.

https://bitcoinnews.blog/news/newsaround/1571680124585

SEC просит суд не идти на уступки #Telegram

Американский регулятор требует запретить в судебном порядке операции с криптовалютой Telegram.

https://bitcoinnews.blog/news/newsaround/1571399594478

Стали известны «секретные» факты о #Telegram

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к владельцам мессенджера Telegram и блокчейн-платформы TON, оказавшийся в открытом доступе, раскрыл множество фактов, которые ранее не были известны.

https://bitcoinnews.blog/news/newsaround/1571338604879

​​2027 (1/4)

Приветствую.
Предлагаю твоему вниманию «Пророчество» от Института Будущего, занимающегося передовыми технологиями в Силиконовой долине, и обслуживающего интересы мировых корпораций в общем, и всяких там Варбургов – в частности.

«Пророчество» это о том, что нас ждет в эпоху нового мирового blockchain-порядка. По мнению его авторов, порядок наступит в 2027 году.

Данная статья – первая и главная. Но на тему «пророчества» будут еще 3 – уточняющие. Милости прошу к чтению –
2027 (1/4)



Трек дня по версии Китобоя.