C новым годом, Bitfinex

Привет.

Трещит, но прогибается, наш «всеми любимый» Bitfinex под тяжестью регуляторов, превращаясь, как правильно подметил один из подписчиков, в того, против чего крипта и была придумана – в подобие банка. Речь идет о том, что Bitfinex обновила требования KYC для своих клиентов. Теперь нужно указать и запруфить свое текущее место жительства. Ждем когда введут пруфы происхождения криптовалютных активов, анализ мочи и генеалогическое древо со справками из ТСЖ.

Все мы помним о том, что к текущему моменту в США существует 2 судебных разбирательства против Bitfinex:
1. Генеральный прокурор Нью-Йорка против Bitfinex/Tether. Обвинение в мошенничестве.
2. Лейбовитц против Bitfinex/Tether. 250+ пунктов иска, обвинения – от мошенничества до наркотраффика.

Генеральный прокурор

После истории с IEO и «погашением» пролюбленных в Crypto Capital Corp 900 лямов долларов, Верховный суд Нью Йорка смягчил нажим на Tether, и видоизменил судебный запрет касательно деятельности USDT, в котором разрешил Tether вести профильную деятельность – печатать фантики взамен перечисленным на счета долларам США, но запретил участвовать в любой деятельности вне этой схемы – брать кредиты, выдавать их, проводить банковские транзакции фиатных средств и так далее. У настоящему моменту судебный запрет остается в силе.
Все ходатайства Bitfinex/Tether о снятии такого запрета были отклонены. Генеральная прокуратура Нью-Йорка продолжает свое расследование.
Bitfinex/Tether топил за то, чтобы закрыть дело в виду нахождения всех контор вне юрисдикции США в общем и Нью-Йорка в частности. Однако, документы, которые Bitfinex/Tether представляли властям показали, что Bitfinex/Tether все же работали в США (вот так сюрприз). Короче говоря, всплыла переписка Bitfinex/Tether с клиентами из США, в которых обсуждались варианты маскировки их работы, в т.ч. разворачивая активы через некую «Британскую машину» (UK vehicle – в оригинале).
То есть, после публичного запрета в обслуживании граждан США в январе 2017 года, Bitfinex/Tether для некоторых американских клиентов придумали варианты работы через компании-прослойки в других странах, в т.ч. в UK. Также выяснилось, что Tether давал USDT в кредит некоторым трейдерским компаниям, в том числе американским.


В итоге, 4 декабря 2019 года Апелляционный суд Нью-Йорка, где финик и тянул время, окончательно отклонил все ходатайства со стороны Bitfinex/Tether о прекращении расследования – во-первых, потому что пацаны работали в США, во вторых, потому что USDT попадает под определение ценной бумаги по Акту Мартина, плюс, ген.прокуратура не только по Акту Мартина работает, но и по другим направлениям, напрямую Bitfinex/Tether касающихся.

А значит расследование Генки продолжается, однако уже 13 декабря 2019 года Bitfinex/Tether подал новую апелляцию по тем же пунктам (акт Мартина и юрисдикция) но уже и против OAG, и против самого суда.

Следующий виток замеса в виде нового хода от Генеральной прокуратуры можно ожидать уже в феврале 2020 года.